证券代码：603948      证券简称：建业股份        公告编号：2023-008

               浙江建业化工股份有限公司

【资料图】

        关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 19.20 元（含税）

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登

记日具体日期将在权益分派实施公告中明确

     本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提

交公司 2022 年年度股东大会审议

一、2022年度利润分配预案

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司 2022

年度实现归属于上市公司股东的净利润为39,023.93万元。根据《公司法》的规定，

提取法定盈余公积126.50万元后，期末可供股东分配的利润为121,920.46万元。结合

公司经营业绩及现金流情况，为积极回报股东，经公司第五届董事会第二次会议审

议通过，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利

润。本次利润分配预案如下：

公司总股本16,253万股，以此计算合计拟派发现金红利31,205.76万元(含税)，占公

司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的79.97%，占公司期末可供股东

分配利润的25.60%。

结转以后年度分配。

公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，最终以股东大会批

准通过为准。

二、2022年度利润分配履行的决策程序

 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意

见。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过。

 （二）独立董事意见

  公司2022年度利润分配预案在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，兼顾

了广大股东的即期和长远利益，符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定，不

存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法利益的情形。同意董事会审议通过该

预案后提交股东大会审议。

 （三）监事会意见

  公司制定的2022年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，符合国家相关

法律法规及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺，一致同意公司

三、对公司的影响及相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司

经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本预案尚需提交公

司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                          浙江建业化工股份有限公司董事会

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